Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Spinboss applica controlli antiriciclaggio per ridurre l'uso improprio della piattaforma, in linea con la licenza Curacao eGaming e con le buone pratiche di monitoraggio delle transazioni.

Monitoraggio

Depositi e prelievi insoliti, strutture a catena tra wallet diversi o attività incoerenti con il profilo KYC possono generare revisione manuale, richiesta di documenti aggiuntivi o ritardo temporaneo dei pagamenti.

Obblighi del giocatore

Fornisci informazioni veritiere su origine dei fondi quando richiesto e non agire per conto di terzi. Il rifiuto di collaborare può comportare la chiusura dell'account e la segnalazione alle autorità competenti ove previsto.

Conservazione

I log di cassa e i fascicoli KYC restano archiviati per i periodi minimi previsti dalla policy interna e dalla normativa applicabile, anche dopo la chiusura dell'account.

Cooperazione

Ove richiesto dalla legge per il mercato Italia o dalla licenza, l'operatore può condividere informazioni con autorità e partner di pagamento coinvolti nella prevenzione del riciclaggio.